캘리포니아 남부 지역

자세한 내용은 다음 연락처로 문의하십시오. 특별 보조 미국 변호사 Jeffrey Hill 및 Lisa Sanniti (619) 546-7924/8811

샌디에이고 – 뉴욕 그레이트 넥(Great Neck)에 거주하는 Jon J. Kahen은 어제 연방 법원에서 사기성 자동녹음전화 트래픽을 미국에 도입하여 이익을 얻은 통신 회사 소유주로서 4건의 자금 세탁에 대해 유죄를 인정했습니다.

2020년까지 Kahen은 뉴욕주 그레이트 넥에 본사를 둔 VoIP(인터넷 프로토콜을 통한 음성 프로토콜) 제공업체인 Global Voicecom, Inc.("GVI")의 소유자이자 CEO였습니다. GVI는 미국 전화 시스템에 외국 전화 트래픽을 도입하는 통신 서비스를 제공하여 GVI를 "게이트웨이 통신업체"로 만들었습니다. 대략 2016년부터 2020년 1월 그의 집에서 수색 영장이 집행될 때까지 GVI는 GVI를 사용하여 미국 소비자에게 수백만 건의 사기 자동녹음전화를 라우팅하는 인도 기반 VoIP 회사의 게이트웨이 통신사였습니다. 이러한 자동녹음전화 중 다수에는 인도에 거주하는 개인이 사회보장국(SSA), 사회보장국 감찰관실(SSA/OIG) 및 국세청의 대리인을 사칭하는 행위가 포함되었습니다. 이러한 외국 발신자를 미국 소비자에게 연결하는 것 외에도 GVI는 Direct Inward Dial 및 미국에 본사를 두고 있는 것처럼 보이게 하는 무료 전화 번호를 사용하여 인도 VoIP 회사에 재판매 및 임대했습니다. GVI의 행동으로 인해 수천 명의 미국인이 사기를 당했습니다.

탄원서에서 Kahen은 2018년까지 자신의 인도 고객이 GVI의 서비스를 사용하여 사기를 저지르고 있다는 사실을 알게 되었으며, 2019년 5월까지 Kahen은 이 고객이 지속적인 게이트웨이 통신사 서비스를 위해 GVI에 지불한 자금이 다음과 같다는 사실을 알고 있었다고 인정했습니다. 이 사기로 인한 수익. 이러한 사실을 알고 있음에도 불구하고 Kahen과 GVI는 계속해서 인도 고객에게 통신 서비스를 제공하고 고객을 대신하여 금전 거래를 수행했습니다. 이 범죄 행위는 Kahen과 GVI가 미국 전화 시스템으로 모든 전화 통화를 전달하는 중간 VoIP 통신사로 운영되는 것을 금지한 2020년 1월 민사 금지 명령이 제출되면서 끝났습니다.

탄원서 조건에 따라 Kahen은 GVI와 관련된 사기 자동녹음전화 피해자에게 형사상 몰수 및 배상금으로 약 40만 달러를 지불하기로 동의했습니다.

랜디 그로스먼(Randy Grossman) 미국 검사는 “이 피고인은 우리 정부 기관의 명성을 이용해 미국인을 표적으로 삼는 외국 사기꾼들에게 문을 열어줬다”고 말했다. "이 사건이 외국 배우들을 조장하고 사기로 이익을 얻은 미국 플레이어들에게 그들이 책임을 지게 될 것이라는 메시지가 되기를 바랍니다." Grossman은 이번 사건에 대해 훌륭한 업무를 수행한 검찰팀, 법무부 소비자 보호국 및 수사 기관에 감사를 표했습니다.

법무부 민사국장인 브라이언 보인턴(Brian Boynton) 법무차관은 “대다수가 노인이거나 취약한 미국 소비자들은 매일 수백만 건의 불법 자동녹음전화로 넘쳐난다”고 말했다. "전화를 가진 사람은 누구나 잠재적인 표적이 될 수 있습니다. 부서는 사기성 자동녹음전화를 중단하고 재정적 이득을 위해 의도적으로 자동녹음전화 사기 계획을 조장하는 사람들을 추적하기 위해 최선을 다하고 있습니다."

사회보장국 감찰관인 게일 S. 에니스(Gail S. Ennis)는 "Kahen 씨는 미국 소비자를 속였을 뿐만 아니라 정부에 대한 신뢰를 약탈하는 정부 사기꾼의 자동녹음전화를 의도적으로 조장했습니다"라고 말했습니다. "우리는 이러한 자동녹음전화 사기 계획을 영속시키는 사람들을 계속해서 추적할 것이며 법무부 소비자 보호 부서의 재판 변호사 Yolanda McCray Jones와 Wei Xiang, 미국의 특별 보조 미국 변호사 Jeffrey Hill과 Lisa Sanniti에게 감사드립니다. 이 사건을 기소한 캘리포니아 남부 지방검찰청에도 감사드립니다. 또한 이 조사의 성공에 기여한 모든 법 집행 파트너에게도 감사드립니다."