국세청(IRS) 전화사기범, 징역 20년 선고

게티

인도 아메다바드 출신의 Hitesh Madhubhai Patel(일명 Hitesh Hinglaj)은 2013년부터 2016년까지 미국 피해자들에게 수백만 달러를 사취한 콜센터를 운영하고 자금을 지원한 혐의로 20년의 징역형을 선고 받았습니다.

인도 국적의 파텔은 2019년 싱가포르에서 송환된 뒤 미국에서 기소됐다. 싱가포르 당국은 파텔이 인도에서 입국한 뒤 2018년 9월 임시 체포 영장에 따라 미국의 요청으로 파텔을 체포했다.

파텔은 이미 이 계획에서 자신의 역할에 대해 유죄를 인정했습니다. 사기꾼들은 계획의 일환으로 아메다바드와 같은 도시를 포함한 인도의 콜센터 네트워크를 활용하여 미국의 잠재적인 피해자에게 전화를 걸었습니다. 아마다바드는 인도에서 6번째로 큰 도시로 인구는 650만 명(뉴욕을 제외한 미국의 어느 도시보다 크며 시카고의 2배 이상)입니다.

사기꾼은 소셜 미디어를 포함한 다양한 소스에서 얻은 개인 식별 정보를 사용하여 IRS 또는 미국 시민권 및 이민 서비스(USCIS)의 대리인을 사칭했습니다. 전화는 일반적으로 사기꾼이 전화번호를 "스푸핑"할 수 있는 VoIP(인터넷 프로토콜을 통한 음성) 기술을 사용하여 이루어졌으며, 이는 해당 전화가 IRS 또는 기타 정부 기관에서 걸려온 것처럼 보이게 합니다. 사기의 일환으로 납세자들은 가짜 세금 고지서를 즉시 납부하지 않으면 체포, 추방 또는 기타 법적 조치를 받게 될 것이라는 말을 들었습니다.

사기는 대성공을 거두었습니다. 한때 미국 재무부 조세행정 감찰관(TIGTA)은 이 사기를 "우리가 지금까지 본 것 중 가장 큰 사기"라고 언급했는데, 이는 2014년의 일이었습니다. 2016년 말까지 Better Business Bureau는 IRS 전화 사기는 2016년 가장 인기 있는 사기였으며 보고된 사기 4건 중 1건을 차지했습니다. 물론 이 사기는 미국 납세자들에게 영향을 미치는 "Dirty Dozen" 사기 중 IRS 목록에서 계속 상위권을 차지했습니다.

사기 피해자에게는 직불카드나 상품권 구매, 송금 등 결제 방법을 교육했습니다. 지불이 완료되면 미국에 기반을 둔 주자들은 강탈된 자금을 가능한 한 빨리 청산하고 세탁했습니다. 주자들은 일반적으로 사기로 인해 특정 수수료나 자금의 일정 비율을 받았습니다.

그의 탄원의 일환으로 Patel은 콜센터 HGLOBAL을 포함하여 사기 행위가 저질러진 여러 인도 기반 콜센터를 운영하고 자금을 지원했음을 인정했습니다. Patel은 신용카드 번호, 전화 사기 스크립트, 콜센터 운영 지침을 교환하기 위해 이메일과 WhatsApp 메시지를 통해 다른 사람들과 연락했습니다.

텍사스 남부 지역의 미국 검사 Ryan K. Patrick은 "연방 법 집행 기관의 긴 팔이 이 사기꾼을 처벌하는 데 핵심이었습니다"라고 말했습니다. "초국적 콜센터 사기는 조사하고 기소하기가 복잡한 사건이지만 우리 기관은 그 일을 할 수 있습니다. 이러한 사기꾼 중 다수는 외국 땅의 안전하다고 인식되는 가장 취약한 사람들을 잡아먹기 때문에 그가 감옥에 가는 것을 보아도 후회할 일이 없습니다. 이제 전화에 대한 접근이 크게 줄어들었습니다. 전 세계적으로 미국 법 집행 기관은 이러한 계획을 추적하고 해체하고 있습니다."

Patel은 "인도 최고의 인물이자 대부분의 다른 피고인이 일했던 상사"이자 여러 콜센터의 소유자로 묘사되었습니다. Patel은 자신에 대한 증거를 바탕으로 합리적으로 예측 가능한 2,500만 달러에서 6,500만 달러 사이의 손실이 자신에게 있음을 인정했습니다.

TIGTA(재무부 조세행정감사관) J. Russell George는 "2013년 이후 미국 납세자들은 IRS 직원을 사칭하고 미국 납세자들을 속이기 위해 인도 콜센터를 이용하는 개인들에 의해 사기로 돈을 얻으려는 전례 없는 시도를 당했습니다."라고 말했습니다. "우리는 법 집행 파트너의 지원에 감사드립니다."

이 초국가적 범죄 계획과 관련된 총 24명의 국내 피고인이 이전에 텍사스 ​​남부 지역, 애리조나 지역, 조지아 북부 지역에서 유죄 판결을 받고 형을 선고 받았습니다. Sente피고인은 또한 수백만 달러의 배상 및 금전 판결을 지불하고 압수된 자산을 몰수하라는 명령을 받았습니다. 일부 피고인들은 불법 이민 신분을 근거로 추방 명령도 받았습니다.